Відкривай нову комплексну LIGA360: оновлені можливості для роботи із законодавством, судовою практикою, аналітикою, перевірка і дослідження компаній та персон - міжнародні зв'язки, приналежність до бізнес-груп, санкційні та токсичні зв'язки, медіааналіз.
Виявляй приховані ризики - LIGA360 змінює все!

Перейти до нової версії LIGA360Нова LIGA360
UA
Пошук
За реквізитами
Навігатор
Всі документи
Пошук у межах абзацу Точний пошук
  • Всі документи
  • Законодавство
    • Загальне законодавство
    • Законопроєкти
    • Внесені до ЄДРНПА
    • Регіональне законодавство
    • Столичне законодавство
    • Міжнародне законодавство
    • Європейське законодавство
  • Банкрутство
  • Термінологічний словник
  • Моніторинг законодавства
  • Довідники
  • Огляд тижня
  • Аналітичні матеріали
    • Консультації особистого експерта
    • База податкових знань
    • Аналітика для бухгалтера
    • Аналітика для юриста
    • Аналітика для комплаєнса
  • Ситуації
    • Ситуації для юриста
    • Ситуації для комплаєнса
    • Ситуації для бухгалтера
    • Ситуації для кадровика
    • Ситуації для бізнесу
  • Практичні матеріали
    • Бухгалтерські проводки
    • Мистецтво оборони
    • Алгоритми дій
    • Закони в тезах
  • Судова практика
    • Судові прецеденти
    • Судова практика
    • Практика ЄСПЛ
    • Правові позиції
    • Узагальнююча практика
  • Форми, бланки, шаблони
    • Типові договори та шаблони
    • Форми та бланки
    • Інструкції та шаблони для кадровика
Time Machine База станом на: 
Time Machine База станом на: 
Коментар від 08.04.2024 № №15-16  (Чинний )
Бенефіціарні відстрочення
Коментар від 08.04.2024 № №15-16  (Чинний )
Бенефіціарні відстрочення

Бенефіціарні відстрочення

Документ:

Кому читати:

суб'єктам фінансового моніторингу

Що сталося:

відстрочено процедури інформування про розбіжності в бенефіціарних відомостях

Набирає чинності:

документи – 21.03.2024 та 28.03.2024 відповідно, процедури – 01.09.2024

Нагадаємо, якщо в процесі діяльності СПФМ (суб'єкт первинного фінансового моніторингу) виявляє розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) чи структурі власності з даними в держреєстрі, він має повідомити про це держателя останнього – Мін'юст.

Але коментованим документом строк запровадження процедури та форми повідомлення Мін'юсту про розбіжності в бенефіціарних відомостях вчергове перенесли – цього

Ви намагаєтесь використати інструменти для професійної роботи з документом.
Ці можливості доступні тільки користувачам LIGA360. Залишайте заявку та отримайте доступ для професійної роботи прямо зараз.
Законодавство та аналітика
Корпоративні документи
Перевірка компаній та персон
Медіааналіз та репутація
Аналіз судової практики
Автоматизація договорів
Нова LIGA360 змінює все!
0 / 1